公告编号：2017-021 证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合 成都联帮医疗科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月8日 2.会议召开地点：成都市双流区蛟龙工业港高新大道一座（成都联帮医疗科技股份有限公司会议室） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：谢邦庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份10,940,000股，占公司股份总数的87.52%。 公告编号：2017-021 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于终止2016年年度利润分配预案》 1.议案内容 公司第一届董事会第七次会议及2016年年度股东大会审议通过 了《公司2016年度利润分配预案》。公司拟以截止2016年12月31 日总股本12,500,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金 股利人民币1.50 元（含税），合计派发现金股利1,875,000.00元（含 税）。因公司在操作2016年年度利润分配时超过了股转系统所规定的 期限而终止分配。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都联帮医疗科技股份有限公司关于终止2016年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-020）。 2.议案表决结果： 同意股数10,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于2017年半年度利润分配预案》 1.议案内容 拟以截止2017年6月30日总股本12,500,000.00股为基数，向 全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50 元（含税），合计派发 公告编号：2017-021 现金股利1,875,000.00元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都联帮医疗科技股份有限公司2017年半年度利润分配预案》（公告编号：2017-019）。 2.议案表决结果： 同意股数10,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《成都联帮医疗科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》 成都联帮医疗科技股份有限公司 董事会 2017年9月12日