公告编号：2017-020 证券代码：832584 证券简称：观想科技 主办券商：广发证券 四川观想科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月11日 2.会议召开地点：公司15楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：魏强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份18,800,000股，占公司股份总数的94.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容 1/3 公告编号：2017-020 公司现任第一届董事会组成人员由公司创立大会审议批准，任期由2014年08月16日至2017年08月15 日，即将任期届满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第二届董事会。 根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成，公司董事 会根据相关各方提议，提名下述人选为公司第二届董事会候选人:魏 强先生、王礼节先生、易明权先生、韩恂先生、陈敬先生。 经核查，上述董事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。如获股东大会批准，第二届董事会任期自 2017年08月 16 日至 2020年 08月 15 日止。 2.议案表决结果： 同意股数 18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容 公司现任第一届监事会组成人员由公司创立大会审议批准，任期由2014年08月16日至2017年08月15 日，即将任期届满。公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第二届监事会。 根据《公司章程》规定，监事会应由3名监事组成，包括1名职 工代表监事和2名股东代表监事。 2/3 公告编号：2017-020 公司监事会根据相关各方提议，提名刘广志、敖剑选为公司第二届监事会股东代表监事候选人；根据公司职工代表大会决议，刘柯为公司第二届监事会职工代表监事。 经核查，上述监事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。如获股东大会批准，第二届监事会任期自 2017年08月 16 日至 2020年 08月 15 日止。 2.议案表决结果： 同意股数 18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《2017年第一次临时股东大会决议》 四川观想科技股份有限公司 董事会 2017年9月12日 3/3