证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－051 中材科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于2017年8月31日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年9月12日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事薛 忠民回避表决）的表决结果通过了《关于2016年董事长薪酬的议案》。 单位：万元 姓名 职务 基薪 绩效年薪 年薪合计 薛忠民 董事长 34.14 95.94 130.08 注：薛忠民先生自2016年7月29 日起同时担任公司控股股东中国中材股份有限公 司（以下简称“中材股份”）副总裁，根据中材股份相关规定，薛忠民先生将在中材股份领取一定的薪酬,截止本公告披露日尚未确定金额。 本议案尚需提请公司下一次股东大会审议批准。 二、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通 过了《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会 计师事务所为2017年度审计机构，审计费用不超过人民币一百一十万元，并提 请公司下一次股东大会审议批准。 三、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通 过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下一次股东大会审议批准。 《中材科技股份有限公司章程》（2017年第1次修订）、《中材科技股份有限 公司章程修正案》全文刊登于2017年9月13日的巨潮资讯网，供投资者查阅。 四、备查文件 第五届董事会第二十三次临时会议决议 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二�一七年九月十二日