苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-079 苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年9月2日发出，2017年9月12日以现场方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募投项目实施主体，即公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。 公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和保荐意见。 《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会同意全资子公司威博精密使用不超过45,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和保荐意见。 《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 公司于2017年7月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏 州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会的核准。2017年8月15日，公司发行股份购买威博精密100%股权的新增股份119,298,246股在深圳证券交易所上市，公司总股本由586,124,019股增加至705,422,265股。2017年9月12日，公司发行股份募集配套资金的新增股份 46,811,607 股在深圳证券交易所上市，公司总股本由705,422,265股增加至752,233,872股。 鉴于上述原因，公司总股本由586,124,019股变更为752,233,872股，注册资 本由586,124,019元变更为752,233,872元。现对公司章程相应条款修订如下： 原公司章程条款 修订后的公司章程条款 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 586,124,019元。 752,233,872元。 第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数为 586,124,0196股，公司的股本结构为：普 752,233,872股，公司的股本结构为：普 通股586,124,019股，其他种类股0股。 通股752,233,872股，其他种类股0股。 修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 鉴于公司2017年第一次临时股东大会已就上述《公司章程》修订向公司董 事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。 苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》； 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见》； 3、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》； 4、《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》； 5、修订后的《公司章程》。 特此公告！ 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二�一七年九月十二日