1 证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2016-021 号 南京高科股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2016年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 19 日 2 至 2016 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》的议案 √ 2 关于对公司购买经营性用地事项进行 授权的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。相关公 告于 2016 年 7 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3 2、 特别决议议案：议案 1、2 3、 对中小投资者单独计票的议案：无 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券 公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普 通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 4 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公 司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600064 南京高科 2016/9/12 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代 理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（授权委 托书附后）。 2、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人 股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授 权委托书。 3、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上 海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通 上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资 者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义 5 持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票 的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件 下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。 4、请符合上述条件的股东于 2016 年 9 月 14 日上午 9:00 至下午 5:00 持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或 传真方式登记。 公司联系地址：南京市栖霞区学津路 8 号高科中心 A 座 邮政编码：210023 联系电话：025-85800728 传真：025-85800720 联系人：王征洋、蒋奇辰 六、 其他事项 会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。 特此公告。 南京高科股份有限公司董事会 2016 年 9 月 2 日 6 附件： 授权委托书 南京高科股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 19 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于对公司购买经营性用地事项进行授权的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。