证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017-058 江西华伍制动器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年9月12日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年9月6日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于转让武汉华伍航空科技有限公司25%股权的议案》。 董事会同意将公司所持武汉华伍航空科技有限公司25%股权以人民币2900 万元的价格转让给荆门市漳河新区漳富投资发展有限公司。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于转让武汉华伍航空科技有限公司25%股权的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2017年9月13日