证券代码：871728 证券简称：如皋银行 主办券商：招商证券 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏如皋农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届董事会第一次会议于2017年9月8日以现场会议方式召开。会议由推举董事钱海标先生主持，本次董事会应出席会议董事15人，实际出席会议董事15人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。 二、提案审议情况 在保障董事充分表达意见的前提下，会议以记名投票表决方式审议通过如下提案： （一）审议通过《关于选举江苏如皋农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事长》的提案 选举钱海标先生为本行第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止，任职资格须经银行业监督管理部门核准。 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于设立江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会市场风险管理委员会》的提案 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司市场风险管理委员会工作制度》的提案 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （四）审议通过《关于选举江苏如皋农村商业银行股份有限公司第三届董事会各专门委员会组成人员》的提案 本行董事会下设六个专门委员会，分别为发展战略与服务“三农”委员会、提名与薪酬委员会、风险管理与关联交易控制委员会、审计委员会、金融消费者权益保护委员会、市场风险管理委员会。 各专门委员会的组成情况如下： 1.发展战略与服务“三农”委员会：由钱海标、徐晓兵、卢建平、黄迅、周宏组成，设主任委员一名，由董事长钱海标担任； 2.提名与薪酬委员会：由周礼文、徐晓兵、郁东、宋小忠、金丰组成，设主任委员一名，由周礼文担任； 3.风险管理与关联交易控制委员会：由王念、展爱云、卢建平、宋小忠、严国安组成，设主任委员一名，由王念担任； 4.审计委员会：由郁东、张俊、金丰、郭�Z、严国安组成，设主任委员一名，由郁东担任； 5.金融消费者权益保护委员会：由徐晓兵、张俊、黄迅、樊承东、金丰组成，设主任委员一名，由徐晓兵担任； 6.市场风险管理委员会：由周宏、展爱云、王念、樊承东、郭�Z组成，设主任委员一名，由周宏担任。 第三届专门委员会委员均从其就任董事之日起正式履职，任期至本届董事会届满为止。 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （五）审议通过《苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对董事长的授权书》的提案 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对风险管理和关联交易控制委员会的授权书》的提案 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （七）审议通过《关于聘任徐晓兵同志为江苏如皋农村商业银行股份有限公司行长》的提案 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （八）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》的提案 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （九）审议通过《关于聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司副行长》的提案 表决情况： 1. 聘任展爱云女士担任公司副行长，任期自董事会审议通过之 日起正式履职，至本届董事会届满为止。 同意15票；反对0票；弃权0票。 2. 聘任张俊先生担任公司副行长，任期至本届董事会届满为止， 任职资格须经银行业监督管理部门核准。 同意15票；反对0票；弃权0票。 3. 聘任殷开峰先生担任公司副行长，任期至本届董事会届满为 止，任职资格须经银行业监督管理部门核准。 同意15票；反对0票；弃权0票。 4. 聘任吴慧阳女士担任公司副行长，任期至本届董事会届满为 止，任职资格须经银行业监督管理部门核准。 同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （十）审议通过《关于聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会秘书》的提案 聘任严国安先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （十一）审议通过《关于聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司财务、审计、合规、营业部负责人》的提案 表决情况： 1.聘任洪月华先生担任公司财务管理部负责人，任期至本届董事会届满为止。 同意15票；反对0票；弃权0票。 2.聘任陈华先生担任公司稽核审计部负责人，任期至本届董事会届满为止。 同意15票；反对0票；弃权0票。 3.聘任袁峰先生担任公司合规管理部负责人，任期至本届董事会届满为止，任职资格须经银行业监督管理部门核准。 同意15票；反对0票；弃权0票。 4.聘任佘捷芹女士担任公司营业部负责人，任期至本届董事会届满为止。 同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （十二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司股票发行方案》的提案，并提请股东大会审议 表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：董事卢建平先生、黄迅先生、宋小忠先生、金丰先生及郭�Z先生因其所任职或控制企业有认购意向回避表决。 （十三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的提案，并提请股东大会审议 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （十四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关于签署附生效条件的股票发行认购协议》的提案，并提请股东大会审议 表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：董事卢建平先生、黄迅先生、宋小忠先生、金丰先生及郭�Z先生因其所任职或控制企业有认购意向回避表决。 （十五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签署资金监管协议》的提案 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜》的提案，并提请股东大会审议 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 （十七）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会》 的提案 表决情况：同意15票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本提案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 特此公告。 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 董事会 2017年9月 12日