股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2016-040 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年9月1日以通讯表决的方式举行。 本次会议召开前，公司已于2016年8月26日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1. 关于增补独立董事的议案 会议同意控股股东提名和先生担任公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对独立董事候选人进行表决。独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会审议。 公司关于增补独立董事候选人的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-041号公告。 2.关于制定《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，公司制定了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3.关于增加2016年度日常关联交易额度的议案 公司关于增加2016年度日常关联交易额度的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-042号公告。 关联董事杨建军、袁小星、陈闯董事已回避此议案的表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。 该项议案需提交股东大会审议。 4.关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案 鉴于上述议案1及议案3需报公司股东大会审议，同意公司于2016年9月20日召开2016年第二次临时股东大会。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-043号公告。 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会 2016年9月1日