股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-106号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项概述 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日召 开了第三届董事会第四十一次会议，通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销济南爱迪尔珠宝首饰有限公司、沈阳爱航珠宝首饰有限公司、武汉市灵感珠宝首饰有限公司三家全资子公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、待注销子公司基本情况 （一）济南爱迪尔珠宝首饰有限公司 公司名称：济南爱迪尔珠宝首饰有限公司 成立时间：2015年5月25日 统一社会信用代码：91370102307243074H 公司类型：有限责任公司 注册资本：1000万元 法定代表人：苗志国 公司地址：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城9号楼-201 经营范围：珠宝玉石、黄金饰品、工艺美术品的批发、零售；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截至2017年6月30日，总资产9,791,422.8元，净资产 20,367,508.24元；2017年半年度营业收入0元，净利润-156,850.56元。（以上数 据未经审计） （二）沈阳爱航珠宝首饰有限公司 公司名称：沈阳爱航珠宝首饰有限公司 成立时间：2015年6月29日 统一社会信用代码：91210103MA0P40TF92 公司类型：有限责任公司 注册资本：1000万元 法定代表人：苗志国 公司地址：沈阳市沈河区西顺城街72号 经营范围：珠宝首饰、工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截至2017年6月30 日，总资产201,732.86元，净资产 14,796,479.43元；2017年半年度营业收入0元，净利润71.87元。（以上数据未 经审计） （三）武汉市灵感珠宝首饰有限公司 公司名称：武汉市灵感珠宝首饰有限公司 成立时间：2015年4月1日 统一社会信用代码：91420103333483071A 公司类型：有限责任公司 注册资本：1000万元 法定代表人：苗志国 公司地址：武汉市江汉区中山大道357-359号7楼 经营范围：黄金、铂金、钻石、白银、翡翠、贵金属、珠宝首饰、五金交电、服装鞋帽、日用百货、医疗器械I类的批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截至2017年6月30日，总资产8,852,170.2元，净资产 16,156,221.63元；2017年半年度营业收入0元，净利润1,064.97元。（以上数据 未经审计） 三、注销全资子公司原因和对公司的影响 上述三家全资子公司设立的主要目的为负责具体实施公司“爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目”，符合当时公司发展方向和业务布局。现因公司根据自身发展情况逐步升级商业模式，不仅通过自身拓展加盟业务，还通过区域品牌协助开发商模式不断优化公司的加盟业务体系，鉴于武汉、济南、沈阳三个地区目前已具备较为优质的区域品牌协助开发商，且上述子公司的业务规模已不能跟上公司发展步伐，为进一步有效整合资源、优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，决定注销上述三家全资子公司。 因上述三家子公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上述三家子公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、备查文件 1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议 特此公告！ 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 董事会 2017年9月12日