证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-053 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第三届董事会成员候选人共5名：钟琼华先生、赵正堂先生、倪建文先生、邱述斌先生、权小锋先生,其中邱述斌先生、权小锋先生为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件） 公司独立董事候选人权小锋先生已经取得独立董事资格证书，邱述斌先生已出具书面承诺，将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本次董事会换届工作完成后，陈晨女士将不再担任公司董事职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈晨女士持有公司股份4,225,000股，占公司总股本的比例为3.36%，其中：直接持有公司股份280,000股，通过苏州 试验仪器总厂持有公司3,945,000股。陈晨女士将继续履行有关承诺事项，公司 对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 本次董事会换届工作完成后，武元桢先生将不再担任公司董事职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，武元桢先生持有公司股份3,987,000股，占公司总股本的比例为3.17%，其中：直接持有公司股份180,000股，通过苏州试验仪器总厂持有公司3,807,000股。武元桢先生将继续履行有关承诺事项，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 本次董事会换届工作完成后，王玲女士将不再担任公司董事职务及其他职务。 截至本公告披露日，王玲女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 本次董事会换届工作完成后，李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士将不再担任公司独立董事职务及其他职务。截至本公告披露日，李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2017年9月12日 附件：第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、钟琼华：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 大学本科，学士学位，高级经济师。1985 年进苏州试验仪器厂工作，先后担任 技术科设计员、副科长、科长，副厂长等职务，1998 年起任苏州试验仪器总厂 董事长、厂长、党委书记，2008年2月起任苏州试验仪器总厂董事长。2007年 12月起任公司董事长、总经理。先后主持或参与开发了CP-100型冲击碰撞试验 台、2吨至40吨系列电动振动试验系统。荣获苏州市科学技术进步奖、中国机 械工业科学技术奖、国防科学技术奖等奖项。2001 年当选为苏州市第九届党代 会代表，2004 年被总装备部聘为军用电子元器件型谱科研项目首席专家，2010 年被评为江苏省首批科技型企业家培育对象。全国试验机标准化技术委员会第一届振动试验设备分技术委员会副主任委员、《振动与冲击》杂志编委。现任苏州试验仪器总厂董事长，公司党委书记、董事长、总经理。 截至本公告披露日，钟琼华先生共计持有公司股份21,035,000股，占公司 总股本的16.75%，其中：直接持有公司股份560,000股，通过苏州试验仪器总 厂持有公司20,475,000股。除此以外，钟琼华先生与其他持有公司5%以上股份 的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。 2、赵正堂：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。 1985 年进苏州试验仪器厂工作，先后担任总师办科员、外经科副科长、科长、 市场部副部长、部长等职。2008年2月起任公司市场总监、苏州试验仪器总厂 董事。现担任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、市场总监。 截至本公告披露日，赵正堂先生共计持有公司股份1,675,000股，占公司总 股本的1.33%，其中：直接持有公司股份280,000股，通过苏州试验仪器总厂持 有公司1,395,000股。除此以外，赵正堂先生与其他持有公司5%以上股份的股 东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。 3、倪建文：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士， 高级工程师。1985年8月至2003年10月，在东风汽车传动轴有限公司苏州汽 车配件分公司（原苏州汽车配件厂）工作，历任技术科副科长、市场技术服务科科长、副总工程师、副总经理职务；2003年11月至2007年4月，在苏州虎丘汽车配件有限公司任副总经理；2007年5月至2010年12月，在苏州工业园区大禹水处理机械有限公司任副总经理；2011年1月至今，任苏州创元投资发展（集团）有限公司战略发展部副经理。现任苏州试验仪器总厂董事，公司董事。 截至本公告披露日，倪建文先生未直接或间接持有公司股份。倪建文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。 二、独立董事候选人简历 1、邱述斌：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。 历任海军装备研究院航空所工程师、海军装备部飞机部助理、海军装备部综合计划部参谋、副处长、处长、海军装备部飞机办副主任等职务。现任北京之恒科技有限公司副总经理。 截至本公告披露日，邱述斌先生未直接或间接持有公司股份。邱述斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。邱述斌先生已出具书面承诺，将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。 2、权小锋：男，中国国籍，1981年4月出生，博士研究生学历，教授。历 任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任苏州大学东吴商学院教授。 截至本公告披露日，权小锋先生未直接或间接持有公司股份。权小锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。不属于 失信被执行人。权小锋先生已经取得独立董事资格证书。