苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修正案 苏州苏试试验集团股份有限公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下： 章节 章程原条款 修改为 董事会由9名董事组成，其 董事会由5名董事组成，其 第一百 中包含3名独立董事。董事会设 中包含2名独立董事。董事会设 零六条 董事长1名。全部董事由股东大 董事长1名。全部董事由股东大 会选举产生，董事长由董事会以 会选举产生，董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。 公司建立独立董事制度，独 公司建立独立董事制度，独 立董事是指不在公司担任除董事 立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务并与公司及公司主 外的其他职务并与公司及公司主 要股东或实际控制人不存在可能 要股东或实际控制人不存在可能 第一百 妨碍其进行独立客观判断的关系 妨碍其进行独立客观判断的关系 二十七 的董事。 的董事。 条 公司应当依据法律、行政法 公司应当依据法律、行政法 规、规范性文件及本章程的规定 规、规范性文件及本章程的规定 另行制定独立董事工作规则。 另行制定独立董事工作规则。 公司设3名独立董事，其中 公司设2名独立董事，其中 至少有一名会计专业人士。 至少有一名会计专业人士。 独立董事在任期届满前可以 独立董事在任期届满前可以 第一百 提出辞职。独立董事辞职应向董 提出辞职。独立董事辞职应向董 四十二 事会提交书面辞职报告，对任何 事会提交书面辞职报告，对任何 条 与辞职有关的或其认为有必要引 与辞职有关的或其认为有必要引 起股东和债权人注意的情况进行 起股东和债权人注意的情况进行 说明。如因独立董事辞职导致公 说明。如因独立董事辞职导致公 司独立董事少于三人或董事会成 司独立董事少于公司章程规定人 员低于法定最低人数的，在改选 数或董事会成员低于法定最低人 的独立董事就任前，独立董事仍 数的，在改选的独立董事就任前， 应当按照法律、行政法规及本章 独立董事仍应当按照法律、行政 程的规定，履行职务。董事会应 法规及本章程的规定，履行职务。 当在两个月内召开股东大会改选 董事会应当在两个月内召开股东 独立董事，逾期不召开股东大会 大会改选独立董事，逾期不召开 的，独立董事可以不再履行职务。 股东大会的，独立董事可以不再 履行职务。 公司章程其他条款不变。 苏州苏试试验集团股份有限公司 2017年9月12日