证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-032 南通江海电容器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年9月2日以专人送达方式发出，会议于2017年9月12日上午在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本届董事会提名陈卫东先生、方仁德先生、陆军先生、李国伟先生、梁子权先生、丁继华先生为非独立董事候选人。 其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。本次被提名非独立董事候选人简历详见附件。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本届董事会提名羿岳峰先生、陈忠逸先生、施平先生为独立董事候选人任期自股东大会通过之日起三年。 羿岳峰先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举，本次被提名独立董事候选人简历详见附件。 公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。 公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 三、审议并通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》； 同意召开2017年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议 案。《南通江海电容器股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知》详见公司 于 2017年 9月 13日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 特此公告。 南通江海电容器股份有限公司董事会 2017年9月13日 附：第三届董事会董事候选人简历 1、陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研 究生学历，高级工程师，高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表，中国电子元件行业协会副理事长、南通市青年企业家协会副会长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生1981年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO和党委书记，现为南通江海电容器股份有限公司二届董事会董事长、党委书记。 陈卫东先生持有公司股份18,327,348股，占公司总股本的2.25%。陈卫东 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 2、陆 军先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专 学历，高级经济师。陆军先生1981年进入电容器厂，历任电容器厂厂长助理、 常务副厂长、江海有限公司副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高比容中高压化成箔”项目曾获江苏省科学技术进步二等奖。现为公司二届董事会董事、总裁。 陆军先生持有公司股份12,611,040股，占公司总股本的1.55%。陆军先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 3、丁继华先生，副总裁、总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，高级工程师。自1995年进入电容器厂，历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长，江海有限公司总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。现为公司副总裁、总工程师。 丁继华先生持有公司股份2,913,364股，占公司总股本的0.36%。丁继华先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 4、方仁德先生，董事，香港永久性居民，1972年出生，毕业于麻省理工学 院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事，曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin& Jenrette任职。 方仁德先生为实际控制人香港亿威投资有限公司执行董事，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5、李国伟先生，董事，香港永久性居民，1958年出生，毕业于香港大学， 主修商业管理。现任香港上市公司亿都 (国际控股) 有限公司之行政总裁兼公司 执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业货款部长官，具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。 李国伟先生未直接持有公司股份，通过亿威投资有限公司间接持有公司 4219.9 万股，占公司总股本的12.68%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 6、梁子权先生，董事，香港永久性居民，1963年出生，毕业于香港中文大 学，主修会计学；并持有澳洲MonashUniversity工商管理硕士学位，现为澳洲 执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业货款部经理，及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。目前任香港上市公司亿都(国际控股)有限公司执行董事。 梁子权先生供职于公司实际控制人香港亿威投资有限公司，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 7、陈忠逸先生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，现任 中国电子元件电容器分会秘书长，陈忠逸先生曾任职于上海天和电容器厂、上海仪电控股集团、中国核工业集团公司。 陈忠逸先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 8、施平，男，教授、博士、南京审计学院审计与会计学院院长，南京审计学院教学名师。曾任南京经济学院投资统计系副主任、华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理。 施平先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 9、羿岳峰先生，中共党员，中国国籍，1965年出生。羿岳峰先生就职于辽宁兴中律师事务所，精通法律、公司管理、国际商务。 羿岳峰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。