证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-021 国投中鲁果汁股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2017 年9月6日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十二次 会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第十二次会议于2017年9月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，董事会同意： 聘任金晶女士担任公司董事会秘书,不再担任证券事务代表。 聘任王臆凯先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好信息披露事务等相关工作。 上述人员任期与本届董事会一致。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 第1页共3页 根据《公司章程》有关规定和公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任金晶女士担任公司副总经理。 任期与本届董事会一致。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 二�一七年九月十三日 第2页共3页 附件： 金晶，女，出生于1970年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证 券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于中国农业大学食品工程系、中国科学器材进出口总公司、中仪英斯泰克进出口公司、本公司市场部副经理、美洲公司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作）。 现任本公司董事会办公室主任兼战略发展部经理、证券事务代表。 王臆凯，男，出生于1993年，本科学历，管理学学士，持有上海证券交 易所董事会秘书资格证书。现任国投中鲁果汁股份有限公司董事会办公室证券事务专员。 第3页共3页