证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-034 苏州晶瑞化学股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2017年8月28日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2017年9月12日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。 2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权的代理人共27人，代表股份数 64,195,094股，占公司有表决权股份总数的72.7424%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共10人，代表股份数46,916,433股，占公司有表决权股份总数的53.1631%;通过网络投票的股共17人，代表股份数17,278,661股，占公司有表决权股份总数的19.5792%。 除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第一届董事会第十四次会议提请审议的以下14项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下： 1．审议通过了《2017年半年度利润分配的预案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 2. 审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 3. 审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 4．审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 5. 审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 6. 审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 7. 审议通过了关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 8. 审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 9. 审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 10. 审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 11. 审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 12. 审议通过了《关于修订 的 议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 13. 审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 14. 审议通过了《关于制定 的议案》 表决结果：同意64,195,094股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意8,910,784股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所 2. 律师姓名：薛莲、王禹 3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格 和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.《公司2017年第四次临时股东大会决议》； 2.北京市万商天勤律师事务所出具的《关于公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 苏州晶瑞化学股份有限公司 董事会 2017年9月12日