北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会 会议文件 2017年9月20日 议案一：《关于公司调整独立董事津贴的议案》 鉴于公司目前的业务规模，以及独立董事长期以来勤勉尽职，严格规范履行独立董事职务，为公司持续、健康的发展做出了较大的贡献，董事会结合公司实际情况以及行业、地区的经济发展水平，拟对公司独立董事津贴由每人每年 5万元整（税后）调整为每人每年10万元整（税后），实施起始日为2017年1月1日。 请公司股东大会审议。 议案二：《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，公司已实施完成2016年度现金分红及以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本事项。同时，根据工商局最新核发的营业执照，公司董事会拟修订《公司章程》中部分条款，具体如下： 原章程条款 拟修订后条款 1.2公司系依照《公司法》和其他 1.2公司系依照《公司法》和其他有关法规、 有关法规、规定成立的股份有限公 规定成立的股份有限公司。公司经北京市人 司。公司经北京市人民政府办公厅 民政府办公厅“京政办函[1999]14号”文件 “京政办函[1999]14 号”文件批 批准，以发起设立方式设立；在北京市工商 准，以发起设立方式设立；在北京 行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 市工商行政管理局注册登记，取得 执照号码为：11520068。公司于2017年6 营业执照，营业执照号码为：月20日取得新营业执照，统一社会信用代 11520068。 码为911100007002172436。 1.6公司注册资本为人民币 1.6公司注册资本为人民币81,574.2752万 67,978.5627万元。 元。 1.7公司营业期限为50年,自1999 1.7公司营业期限自1999年2月12日至 年2月12日至2049年2月11日。 2067年6月19日。 3.1.5公司股份总数为 3.1.5公司股份总数为81,574.2752万股， 67,978.5627万股，全部为普通股。全部为普通股。 本事项为特别议案，需出席本次股东大会有表决权股东2/3以上通过。 请公司股东大会审议。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2017年9月20日