公告编号：2017-046 证券代码：836668 证券简称：奥星电子 主办券商：浙商证券 临安奥星电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长詹有耕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共50人， 持有表决权的股份22,294,500股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年半年度利润分配的议案》； 公告编号：2017-046 1.议案内容 同意以2017年6月30日总股本22,294,500股为基数，按照每 10股送红股13股的比例，将截至2017年6月30日的公司未分配利 润转增股本，转增28,982,850股。转增后公司总股本为51,277,350 股。本次转增后，公司总股本变更为51,277,350股（最终以中国证 券登记结算公司确认为准）。注册资本变更为5,127.735万元。 2.议案表决结果： 同意股数22,294,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (二)审议通过《关于修订公司章程的议案》； 1.议案内容 公司章程修订案 2.议案表决结果： 同意股数22,294,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 三、备查文件目录 公告编号：2017-046 与会股东签字确认的《临安奥星电子股份有限公司2017年第三 次临时股东大会决议》 临安奥星电子股份有限公司 董事会 2017年9月5日