公告编号：2017-024 证券代码：839414 证券简称：武宏科技 主办券商：五矿证券 广州武宏科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2015年9月12日 2、会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司办公室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长刘美华女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份34,885,454股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-024 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 议案内容：根据公司实际经营情况和公司发展需要，拟对公司原经营范围进行修改，公司拟增加车灯、汽车零部件及配件（不含发动机）研发、制造与销售;新能源智能小型助力车的研发、制造与销售;食品专用设备的制造与销售三个业务范围，变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。 2、议案表决结果： 同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围：健康科学项目研究、开发；新材料技术开发服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；太阳能技术研究、开发、技术服务；电力电子技术服务；电子设备工程安装服务；机电设备安装服务；照明灯光设计服务；照明系统安装；高速公路照明系统设计、安装、维护；城市及道路照明工程施工；石墨及碳素制品制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；五金配件制造、加工；铁路专用设备及 公告编号：2017-024 器材、配件制造；光伏设备及元器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；投资管理服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 拟修改为：第十二条： 经依法登记，公司的经营范围：健康科 学项目研究、开发；新材料技术开发服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；电力电子技术服务；机电设备安装服务；照明灯光设计服务；照明系统安装；高速公路照明系统设计、安装、维护；城市及道路照明工程施工；石墨及碳素制品制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；五金配件制造、加工；铁路专用设备及器材、配件制造；光伏设备及元器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；车灯、汽车零部件及配件（不含发动机）的研发、制造与销售; 电动自行车整车制造；电动自行车零部件及配件制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资。（变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准）。 2、议案表决结果： 同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的