证券代码：836118 证券简称：万都云雅 主办券商：中投证券 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第七次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年9月29日上午9:00 结束时间： 2017年9月29日上午10:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月27日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：本公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于转让控股子公司股权的议案》； （二）审议《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程的议案》；（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次转让控股子公司股权、注册地址变更及修改公司章程之工商变更登记相关事宜的议案》。 议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于转让控股子公司股权的公告》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间: 2017年9月29日上午8:30-9:00。 （三）登记地点 安徽省合肥市高新区科学大道110号科技园F9B 101室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：盛婷婷 联系方式：0551-67131277 地址：安徽省合肥市高新区科学大道110号科技园F9B 101室。 Email：shengtt@vandra.cn （二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 （三）临时提案 根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面 提交召集人，召集人将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 五、备查文件目录 《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 董事会 2017年9月13日