证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-094 深圳九有股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳九有股份有限公司第七届监事会第四次会议于2017年9月13日下午 13时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。 会议由监事会主席胡书仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项： 1、关于公司补选监事的议案。 由于公司监事胡书仁先生、吕安琪女士于2017年9月12日辞去公司监事 的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司监事会的推荐，现增补王北女士、徐雪晶女士为公司第七届监事会监事候选人，增补监事的任期与公司第七届监事会一致。此议案需提交股东大会审议。在增补的监事就任前，胡书仁先生、吕安琪女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。王北女士、徐雪晶女士简历附后。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 深圳九有股份有限公司监事会 2017年9月13日 简历： 1、王北，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任北京睿博纵横公关顾问有限公司副总监、会唐网助理总裁。现任北京春晓金控科技发展有限公司投资者关系总监。 2、徐雪晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任延边天平会计师事务所项目经理、吉林北泰会计师事务所项目经理。现任中天运会计师事务所部门质量控制经理。