公告编号：2017-060 证券代码：835442证券简称：恒玖时利 主办券商：光大证券 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 董事变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第七 次临时股东大会于2017年9月14日审议通过： 选举刘运鸿担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。 新任董事个人简历 刘运鸿，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，2009年至2010年就职于新余赣西学院，担任教师；2010 年至2011年就职于赣发集团，担任工程师，2014年9月至今就职于 赣州恒玖电气有限公司，担任副总工程师，副总经理。 经公司核查，新任命董事刘运鸿先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 1/3 公告编号：2017-060 本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会 全体股东 10 人，持有公司股份 33,143,976.00 股，占公司股本的 100.00%，会议由李忻农先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数33,143,976.00股，占出席本次会议的非关联股东（或 其授权代表）所持的有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事刘运鸿先生持有公司0股，占公司股本的0%。 (三)任命/免职原因 因工作调整原因，公司原董事简凤根申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东大会审议批准，任命刘运鸿为公司新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 新董事任职后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 该董事的任命符合公司政策发展的要求，有助于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。 2/3 公告编号：2017-060 三、备查文件 《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司2017年第七次临时股 东大会决议》 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 董事会 2017年9月14日 3/3