证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-039 三祥新材股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017年9月14日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结 合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于9月4日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以现场方式书面表决，3名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》 独立董事意见：同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。 具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号： 2017-041。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2017年9月15日