证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2017-013 常州永安公共自行车系统股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日召开第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订 的议案》，现拟对《公司章程》进行修订。 一、修改的具体内容如下： 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、 调试、销售及公共自行车系统信息技术服务，调试、销售及公共自行车系统信息技术服务， 运营管理服务；计算机应用软件的开发及系 运营管理服务；电子计算机外部设备、通信 统集成；车棚、服务亭、监控系统、计算机 设备、电子设备、IC卡读写机的开发、制造、 软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试；销售和服务；自行车、电动自行车、电动三 设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、 自营进出口服务。 人工智能设备等的开发、制造、销售、租赁 和服务；计算机应用软件的开发及系统集成； 车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、 太阳能供电系统的销售及安装调试；技术开 发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术 服务；机械设备租赁；设计、制作、代理、 发布国内各类广告业务；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 准。 准。 董事会有权决定除本章程第四十一条规定之 董事会有权决定除本章程第四十一条规定之 外的对外担保事项。审议对外担保事项除应 外的对外担保事项。审议对外担保事项除应 当经全体董事的过半数通过外，还应当经出 当经全体董事的过半数通过外，还应当经出 席董事会会议的2/3以上董事同意。 席董事会会议的2/3以上董事同意。 在与有关法律、法规、规章没有冲突的情况 在与有关法律、法规、规章没有冲突的情况 下，董事会运用公司资产的决策权限为：运 下，董事会运用公司资产的决策权限为：运 用的金额超过最近一期经审计的公司财务报 用的金额超过最近一期经审计的公司财务报 告确定的净资产额的3%。 告确定的净资产额的10%。 前款所述运用公司资产包括但不限于：购买 前款所述运用公司资产包括但不限于：购买 或出售资产、对外投资（含金融投资、委托 或出售资产、对外投资（含金融投资、委托 理财、委托贷款等）、资产抵押、租入或租 理财、委托贷款等）、资产抵押、租入或租 出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、 受托经营等）。 受托经营等）。 二、其他条款不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会 2017年9月15日