证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2017-075 珠海中富实业股份有限公司 第九届董事会2017年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017年第八次会议通知于2017年9月11日以电子邮件方式发出，会议于2017年9月14日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经与会董事认真审议，一致同意公司根据财政部修订及颁布的《关于印发修订 的通知》（财会[2017]15 号）、《关于印发 的通知》等相关规定，对公司会计政策进行的合理变更及调整。 公司独立董事对本次公司会计政策变更发表了同意的独立意见。 同意8票，反对0票，弃权0票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于公司 会计政策变更的公告》。 二、审议通过《关于土地收储的议案》 郑州高新技术产业开发区管委会按照政府有关政策及规划，拟对公司全资子公司河南中富容器有限公司（以下简称“河南中富”）名下位于郑州高新区国槐街南、金梭路西和银屏路东、国槐街南的两宗土地进行收储。经与公司协商一致，双方就河南中富名下两宗土地及地上建筑物的收储达成协议，收储宗地面积分别为17268.4平方米、6760.00平方米（以下简称“被收储宗地”），被收储宗地地上建筑物共22118.18平方米。本次土地收储补偿金总额为人民币9,700万元。公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联交易。 公司独立董事对土地收储发表了同意的独立意见。 同意8票，反对0票，弃权0票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于土地收储的公告》。 三、审议通过《关于投资设立河南中富饮料有限公司（拟定名）的议案》 为调整和配置产能，同时承接公司在郑州地区的所有业务，公司拟在河南省卫辉市产业集聚区投资建设灌装饮料生产线及配套包装材料项目，为保证项目的顺利的实施，公司拟在卫辉市设立河南中富饮料有限公司（拟定名）来实施该项目。 同意8票，反对0票，弃权0票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司对外投资公告》。 六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事关于公司第九届董事会2017年第八次会议相关事项 的独立意见。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年9月14日