证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-65 中航地产股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年9月13日，公司监事会收到陈宏良先生、盛帆先生和曹振女士的辞职报告。陈宏良先生因工作变动原因辞去所担任的公司监事、监事会主席职务，盛帆先生因个人原因辞去所担任的公司监事职务，曹振女士因工作调整原因辞去所担任的公司监事职务。前述三名公司监事均未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。 陈宏良先生、盛帆先生和曹振女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈宏良先生、盛帆先生和曹振女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就职前，陈宏良先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事、监事会主席职责，盛帆先生和曹振女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事职责。2017年9月14日，公司第八届监事会第九次会议审议同意股东单位推荐的文涛先生、张军民先生和朱俊春先生作为公司第八届监事会监事候选人，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。 公司及监事会对陈宏良先生、盛帆先生和曹振女士在任职期间的勤勉尽责和为公司规范治理作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 中航地产股份有限公司 监事会 二○一七年九月十四日