公告编号：2017-027 证券代码：838551 证券简称：纳芯微 主办券商：东吴证券 苏州纳芯微电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月13日上午10:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王升杨 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 刊登了召开本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7名，持有表决权的 股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。 公告编号：2017-027 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2017 年半年度利润分配>的议案》。 1、议案内容 公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股现金分红人民币5.00元（含税）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-023）。 2、议案表决结果 同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东或股东代表回避表决。 （二）审议通过《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2017年上半年偶发性关联交易 的公告》（公告编号：2017-024）。 2、议案表决结果 同意股数4,274,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东王升杨所持1,459,200股以及苏州纳芯 投资管理企业（有限合伙）所持266,400股回避表决。 （三）审议通过《关于调整2017年度日常性关联交易预计情况的议案》。 公告编号：2017-027 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于调整2017年度日常性关联交易预计 情况的议案》（公告编号：2017-025）。 2、议案表决结果 同意股数4,274,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东王升杨所持1,459,200股以及苏州纳芯 投资管理企业（有限合伙）所持266,400股回避表决。 三、备查文件目录 （一）《苏州纳芯微电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。 特此公告。 苏州纳芯微电子股份有限公司 董事会 二�一七年九月十四日