证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-33 永辉超市股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――-―――― 永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年9月14日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事10人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议： 一、 关于补选第三届董事会有关专门委员会委员的议案 公司第三届董事会董事关义霖（GrahamDenisAllan）先生因离开其提名股东牛奶有 限公司而向公司董事会提交了辞呈，辞去公司董事职务及其在董事会战略发展委员会和薪酬委员会中所任职务。 同时选举彭耀佳先生接任其为第三届董事会战略发展委员会及薪酬委员会委员。 (以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票) 二、 关于公司拟增资五家全资子公司的议案 同意公司因经营需要增资以下五家全资子公司，具体方案如下： 1、将北京永辉超市有限公司现有注册资本由人民币23,547万元增至6亿元，本次增 资人民币36,453万元由公司全额以货币出资； 2、将上海永辉超市有限公司现有注册资本人民币2,000万元增至3亿元，本次增资人 民币28,000万元由公司全额以货币出资； 3、将辽宁永辉超市有限公司现有注册资本人民币7,075万元增至6亿元，本次增资人 民币52,925万元由公司全额以货币出资； 4、将四川永辉超市有限公司现有注册资本人民币1,000万元增至3亿元，本次增资人 民币29,000万元由公司全额以货币出资； 5、将吉林永辉超市有限公司现有注册资本人民币1,000万元增至3亿元，本次增资人 民币29,000万元由公司全额以货币出资。 (以上议案同意票10票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 二�一七年九月十五日