证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2017-047 北京数码视讯科技股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 1.福州数码视讯智能卡有限公司（以下简称“福州数码”）是北京数码视 讯科技股份有限公司（以下简称“数码科技”或“公司”）的全资子公司。根据 2017年9月14日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司同意福州数码进行存续分立，分立后福州数码将继续存续，同时新设一家具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名福州数码视讯软件技术有限公司（以下简称“福州软件”）。 2.2017年9月14日召开的公司第四届董事会第九次会议以7票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。独立董事发 表了同意意见。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3. 本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、分立前基本情况 1. 基本情况 公司名称：福州数码视讯智能卡有限公司 法定代表人：聂国贤 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：马尾区亭江镇长安投资区长洋路386号（自贸试验区内） 成立日期：2001年01月17日 经营范围：生产IC卡、智能卡及考勤、计费系统产品的开发；计算机软件 的开发、生产；系统集成、应用服务及其它相应技术服务；移动电话设计、开发、生产；电脑制版；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及审证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2017-047 批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股东：数码科技持有其100%股权。 2. 最近一年又一期主要财务数据 单位：万元 项目 2016年12月31日 2017年8月31日 资产总计 19,669.65 19,140.49 负债合计 2,473.8 3,780.42 所有者权益合计 17,195.85 15,360.07 项目 2016年度 2017年1月-8月 营业收入 5,753.5 1,609.37 利润总额 123.93 -1,552.89 净利润 123.93 -1,544.23 2016年度的财务数据已经天健会计师事务所湖北分所审计；2017年1-8月 的财务数据未经审计。 3. 主要资产 目前，福州数码的主要资产为马尾区亭江镇长安投资区长洋路386号的房产 和土地。 三、分立方案 1. 分立原则及方式 公司计划按业务类型对福州数码进行存续分立，分立后福州数码将继续存续，新设的公司名称暂定为福州数码视讯软件技术有限公司。 存续分立完成后，分立存续的福州数码经营范围不变；分立后新设的福州软件经营范围为：组装与制造多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、计算机软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律法规规定需要取得许可的项目）、代理进出口；销售计算机硬件及外围设备（不含计算机信息安全专用产品）、电子产品；计算机系统集成服务。（领取本执照后应到区县商务委备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。 证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2017-047 2. 分立前后注册资本及股权结构 公司名称 注册资本 注册资本 股东情况 （分立前） （分立后） 福州数码视讯智能卡有 20,000万元 4,300万元 北京数码视讯科技股份有限 限公司 公司持股100% 福州数码视讯软件技术 15,700万元 北京数码视讯科技股份有限 有限公司 公司持股100% 3. 财产分割情况 以2017年8月31日为基准日，经过分割和调整，福州软件和福州数码各自 的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下： 单位：万元 项目 分立前 分立后 福州数码 比例 福州数码 比例 福州软件 比例 资产总额 19,140.49 100% 3,992.37 20.86% 15,148.12 79.14% 负债总额 3,780.42 100% 580.42 15.35% 3,200 84.65% 净资产 15,360.07 100% 3411.95 22.21% 11,948.12 77.79% 以上数据未经审计。 4. 债权债务分割 根据《公司法》和相关法律法规的规定，福州数码分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，若福州数码在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的，按照协议执行。 四、对公司的目的以及对公司的影响 福州数码的存续分立，有利于进一步加强公司精细化管理，提高资产使用效率，符合公司未来发展及战略布局的需要。该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2017年9月14日