山东华鹏玻璃股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603021 二�一七年九月 山东华鹏玻璃股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2017年9月25日13点50分 二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年9月25日 至2017年9月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项(非累积投票议案): 1、《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》2、《关于修改 并办理工商变更登记的议案》 六、股东提问与解答 七、股东对上述议案进行投票表决 八、宣布现场投票表决结果 九、宣读股东大会会议决议 十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、宣布大会结束。 目录 《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》......4 《关于修改 并办理工商变更登记的议案》......5 议案一： 《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》 各位股东及股东代表： 第六届董事会独立董事王均光先生自2011年10月起担任公司独立董事，截 至目前，其连续任职时间将满6年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事王均光先生任期将满需要更换，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务,不在公司担任其他职务。 王均光先生任期届满后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占 董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，王均光先生应在下任独立董事填补空缺前仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。 王均光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王均光先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名朱仲力先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。 经审阅，独立董事候选人朱仲力先生（简历附后）提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱仲力先生已取得了上市公司独立董事培训合格证书。 独立董事候选人朱仲力先生的有关材料需报送上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 附：朱仲力先生简历 朱仲力：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1954年4月出生， 研究生学历，高级工程师。2014年4月退休，退休前担任山东省轻工设计院玻 璃设计室主任、副总工程师，2009.4-2015.4曾任山东药用玻璃股份有限公司独 立董事，2016年6月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。 上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 议案二： 《关于修改 并办理工商变更登记的议案》 各位股东及股东代表： 2016 年度，公司向全体股东实施利润分配及资本公积转增股本后，公司的 注册资本及股本结构均发生相应变化，根据生产经营需要，现将公司章程相应章节进行修改如下： 一、具体修改情况如下： 修订前 修订后 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 123,056,950元。 319,948,070元。 第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数为 123,056,950股，均为普通股。公司现有 319,948,070股，均为普通股。公司现有 股东情况以证券登记结算机构记载的 股东情况以证券登记结算机构记载的 为准。 为准。 第一百一十条 第一百一十条 （二）收购、兼并、出售资产 （二）收购、兼并、出售资产 1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存 在帐面值和评估值的，以高者为准）占 在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以 公司最近一期经审计总资产的 10%以 上的。但相关指标在50%以上的须报股 上的。但相关指标在30%以上的须报股 东大会批准； 东大会批准； 第一百七十条 公司指定《中国证 第一百七十条 公司指定的信息披 券报》或《证券时报》及巨潮资讯网为 露媒体及上海证券交易所网站为刊登 刊登公司公告和和其他需要披露信息 公司公告和其他需要披露信息的媒体。 的媒体。 第一百九十四条 本章程以中文书 第一百九十四条 本章程以中文书 写,其他任何语种或不同版本的章程与 写,其他任何语种或不同版本的章程与 本章程有歧义时,以在山东省工商行政 本章程有歧义时,以在威海市工商行政 管理局最近一次核准登记后的中文版 管理局最近一次核准登记后的中文版 章程为准。 章程为准。 二、《公司章程》其他条款不变。 上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。