1 证券代码： 600605 证券简称：汇通能源 公告编号： 临 2017-041 上海汇通能源股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次 会议以通讯方式通知，于 2017 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名， 会议由董事长郑树昌先生主持， 符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 审议通过《 关于公司向江苏银行股份有限公司上海分行申请综合授信》的议 案 同意公司向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行”）申请 总额不超过人民币陆仟万元（人民币 60,000,000.00 元）的授信额度，包括但不 限于流动资金贷款等授信品种，授信期限一年。 该笔授信业务由公司以上海市静安区南京西路 1576 号轻工机械大厦 4 楼、 5 楼、 18 楼、 802 室及 1702 室的房产作为抵押。 公司控股股东上海弘昌晟集团有 限公司为本次授信提供最高额保证担保，公司实际控制人郑树昌先生及其配偶施 蓓女士为本次授信提供最高额个人连带责任保证担保。 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 二�一七年九月十六日 ? 报备文件 （一）第八届董事会第二十三次会议决议