证券代码：871387 证券简称：沃尔得 主办券商：华鑫证券 上海沃尔得教育科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月15日 2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路425号光启城8楼803室 上海沃尔得教育科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡洪军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第一届董事会第五次会议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沃尔得教育科技股份有限公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份11,500,572股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于确认2017年1-6月日常性关联交易的议案》 1.议案内容 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认2017年1-6月日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-016） 2.议案表决结果： 同意股数 4,837,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项，股东胡洪军、股东宁波信仁投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 (二)审议通过《关联交易议案》 1.议案内容 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2017-017）2.议案表决结果： 同意股数 4,837,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项，股东胡洪军、股东宁波信仁投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 (三)审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的上海沃尔得教育科技股份有限公司《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018） 2.议案表决结果： 同意股数11,500,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的上海沃尔得教育科技股份有限公司《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-019） 2.议案表决结果： 同意股数11,500,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签署的《上海沃尔得教育科技股份有限公司2017年 第二次临时股东大会决议》 上海沃尔得教育科技股份有限公司 董事会 2017年9月15日