公告编号：2017-034 证券代码：834452 证券简称：奥菲传媒 主办券商：长城证券 上海奥菲广告传媒股份有限公司 董事变动公告(任职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临 时股东大会于2017年9月15日审议并通过《选举张超先生为公司第 一届董事会董事》的议案，同意： 任命张超为公司第一届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 该次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3人。到会人持有公司股份6,250,000股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长郭菲女士主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事张超持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。张超 公告编号：2017-034 不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 因个人原因，董事靳晓静申请辞去董事一职，其辞职导致董事人数低于本公司《公司章程》规定的董事人数。根据《公司章程》规定，董事会提名张超担任公司第一届董事会新任董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 本次选举张超为新任董事，使公司董事人数符合《公司章程》和《公司法》规定人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 该任命属于正常的人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《上海奥菲广告传媒股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议决议》 上海奥菲广告传媒股份有限公司 董事会 2017年9月15日