证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-043 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十次会议通知于 2017 年9月5日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议 于2017年9月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《关于调整公司组织机构的议案》 为深入推进“四能”改革工作，进一步精简组织机构、压缩管理层级，公司对组织机构调整如下： 1、撤销各部门“科”级设置，管理层级由“三级”变为“二级”。 2、成立制造中心（非实体） （1）撤销制造工程部及生产物流部。 （2）将原制造工程部所属的生产准备车间与原生产物流部所属的物流配送车间整合，成立生产保障中心。 （3）将原制造工程部管理职能与原生产物流部剥离后的剩余业务整合，成立生产管理部。 （4）将201、202、207车间整合，成立发动机机加分厂。 （5）工艺技术部更名为制造工艺部，部门职能不变。 3、财务部、证券部机构、职能整合，成立财务证券部。 表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。 二、《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》（详见上交所网站www.sse.com.cn） 表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2017年9月16日