证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2017―028 铜陵中发三佳科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年9月15日上午以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》 公司全称由“铜陵中发三佳科技股份有限公司”变更为“文一三佳科技股份有限公司”。以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。 该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的变更手续。 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 二、审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》 公司原经营范围为： 一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建 材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。 现拟变更为： 一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。 公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。 该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的变更手续。 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 三、审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改 的议案》 根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及名称、经营范围及高管定义的部分相关条款进行修订，具体修订如下： 条款序号 修改前内容 修改后内容 第四条 公司注册名称：铜陵中发三佳科技股份有限 公司注册名称：文一三佳科技股份有 公司 限公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 生产和技术总监、采购物流总监、财务总监、司副总经理、财务总监、董事会秘书 人力资源总监、董事会秘书以及公司认定的 以及公司认定的其他人员。 其他人员。 经公司登记机关核准，公司经营范围：一般 经公司登记机关核准，公司经营范围： 经营项目：智能化电网、电网自动化、电力 一般经营项目：半导体塑料封装及设 成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发 备、化学建材及精密工装模具的研发 第十三条 光二极管和微电子技术的生产，超高压高压 与制造，环保、环保监测、机械、电 变压器、化学建材及精密工装模具的制造， 子设备的研发与制造，发光二极管和 环保、环保监测、机械、电子设备的制造， 微电子技术的研发与制造，注塑、冲 注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销 压、电子材料、电镀产品制造及销售， 售，进出口业务（国家禁止的除外）。 超高压高压变压器、智能化电网、电 网自动化、电力成套设备销售，进出 口业务（国家禁止的除外）。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 本议案需提交股东大会审议。 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 四、审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 五、审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司2017年度 第二次临时股东大会的通知》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2017年 10 月10日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年度第二次临时 股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 特此公告。 铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一七年九月十五日