证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-050 杭州炬华科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况 2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3、本次股东大会议案2为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3以上通过 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股 东大会于2017年9月15日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 11 人，代表的股份总数 197,742,300股，占公司总股本的54.5240%。其中出席现场会议的股东及股东 代理人共10名，代表股份197,722,500股，占公司总股本的54.5186%；根据 深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共1名，代 表股份19,800股，占公司总股本的0.0055%；中小投资者（指除以下股东以外 的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共1名，代表股份19,800股，占公司总股本的0.0055%。公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1、审议《关于公司变更经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，经变更后的经营 范围为：电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》），智能电网系统集成，售电服务（凭许可证经营），配电网、电力设施、充电设施、光伏发电等电力工程的投资建设及设计、安装、施工和运维，合同能源管理，计算机及通信等软硬件、集成电路及元器件、水暖、管材管件、阀门、机电设备及仪表的销售，数据信息开发、服务、咨询及成果转让与代理销售，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。 表决结果：同意197,722,500股，占有效表决股份总数的99.9900%；反对 19,800股，占有效表决股份总数的0.0100%；弃权0股，占有效表决股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的0%；反对19,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的0%。 2、审议《关于修改 及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》公司已实行“五证合一”制度并拟对公司经营范围内容进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，对《公司章程》相应条款进行修订（最终以工商部门核准意见为准） 具体修订内容如下： 修订前 修订后 第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司(以下简称 有关规定成立的股份有限公司(以下简称 “公司”)。 “公司”)。 公司由杭州炬华科技有限公司依法变更 公司由杭州炬华科技有限公司依法变更 设立，杭州炬华科技有限公司的原有股东 设立，杭州炬华科技有限公司的原有股东即 即为公司发起人；公司于2010年12月22 为公司发起人；公司于2010年12月22日 日在浙江省杭州市工商行政管理局注册登 在浙江省杭州市工商行政管理局注册登记， 记，取得营业执照，公司现营业执照号为：取得营业执照，公司统一社会信用代码为： 330106000053855。 91330000785344291E。 第十三条 电子产品及设备、智能电能 第十三条 电子产品及设备、智能电能 表、用电信息采集产品、电能表元器件及 表、用电信息采集产品、电能表元器件及零 零部件、低压配电计量箱、低压电力成套 部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、 设备、配电开关控制设备及配件、电力监 配电开关控制设备及配件、电力监测及控制 测及控制设备、配网自动化设备、电力通 设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆 信设备、逆变电源、交直流电源、储能电 变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器 源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设 燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境 备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、 监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器 流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电 及通讯设备、水电气热计量自动化管理终 气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、 端、云平台的水、电、气、热等能源收费 气、热等能源收费服务系统的研发、设计、 服务系统的研发、设计、制造与销售（计 制造与销售（计量器具制造详见《制造计量 量器具制造详见《制造计量器具许可证》），器具许可证》），智能电网系统集成，售电 智能电网系统集成，售电服务（凭许可证 服务（凭许可证经营），配电网、电力设施、 经营），电力工程的设计、安装、施工和 充电设施、光伏发电等电力工程的投资建设 运维，合同能源管理，计算机软硬件、信 及设计、安装、施工和运维，合同能源管理， 息技术产品、集成电路、电子元器件、仪 计算机及通信等软硬件、集成电路及元器 表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、 件、水暖、管材管件、阀门、机电设备及仪 机电设备的销售、数据信息服务与咨询、 表的销售，数据信息开发、服务、咨询及成 技术开发、技术服务及成果转让、代理销 果转让与代理销售，实业投资，经营进出口 售，实业投资，经营进出口业务。（依法 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 批准后方可开展经营活动）（以公司登记机 开展经营活动）（以公司登记机关核定的 关核定的经营范围为准） 经营范围为准） 根据本次相关变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。 表决结果：同意197,722,500股，占有效表决股份总数的99.9900%；反对 19,800股，占有效表决股份总数的0.0100%；弃权0股，占有效表决股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的0%；反对19,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份 总数的0%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、杭州炬华科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司 董事会 2017年9月16日