证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-114 华自科技股份有限公司 关于选举董事长和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 公司董事会选举黄文宝先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄文宝先生简历见附件。 黄文宝先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。独立董事已对相关事项发表同意的独立意见。 二、聘任公司高级管理人员 公司董事会同意聘任汪晓兵先生为公司总经理；聘任喻江南先生、周艾先生、佘朋鲋先生、袁江锋先生、熊兰女士、宋辉先生、苗洪雷先生和唐凯先生为公司副总经理；聘任陈红飞先生为公司财务总监；聘任宋辉先生为公司董事会秘书。 上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。相关人员简历见附件。 公司董事会秘书宋辉先生联系方式如下： 电话：0731-88238888 传真：0731-88907777 电子邮箱：sh@cshnac.com 通信地址：长沙高新区麓谷麓松路609号 上述公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。 三、聘任公司证券事务代表 公司董事会同意聘任袁宏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。袁宏女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规有关任职资格的规定，且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。简历详见附件。 公司证券事务代表袁宏女士的联系方式如下： 电话：0731-88238888 传真：0731-88907777 电子邮箱：yh@cshnac.com 通信地址：长沙高新区麓谷麓松路609号 四、备查文件 1、《华自科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； 2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 华自科技股份有限公司董事会 2017年9月15日 附件：简历 1、黄文宝先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授级高级工程师，工信部认证的计算机信息系统集成高级项目经理。曾任广东航伟企业有限公司工程技术部经理、品检部经理，长沙湘南电气设备厂开发工程师、生产部部长，长沙华能电气制造公司经理，长沙华能自控集团有限公司董事长、总经理。2009年9月至今任本公司董事长；现兼任长沙华能自控集团有限公司、华禹投资有限公司、湖南华自售配电有限公司董事长，深圳前海华自投资管理有限公司、长沙华源文化传播有限公司、兰州华自科技有限公司执行董事。 截至目前，黄文宝先生直接持有公司股份 3,260,870 股，占公司总股本的 1.63%，还持有公司控股股东长沙华能自控集团有限公司 30%的股权，为公司的 实际控制人之一。黄文宝先生与汪晓兵先生互为一致行动人。除此之外，黄文宝先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、汪晓兵先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授级高级工程师。曾任湖南省华云机器厂技术员、助理工程师，长沙市湘南电气设备厂工程师、协调部部长，长沙华能自控集团有限公司常务副总经理、总经理、董事。2009年9月至今任本公司董事、总经理；现兼任长沙华能自控集团有限公司、华禹投资有限公司、华自国际（香港）有限公司、长沙中航信息技术有限董事，湖南能创国际工程有限责任公司董事长,长沙华自投资管理有限公司执行董事。 截至目前，汪晓兵先生直接持有公司股份 2,282,608 股，占公司总股本的 1.14%，还持有公司控股股东长沙华能自控集团有限公司 21.001%的股权，为公 司的实际控制人之一。汪晓兵先生与黄文宝先生互为一致行动人。除此之外，汪晓兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 3、喻江南先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电 子技术及应用专业，工信部认证的计算机信息系统集成高级项目经理。2009年9 月至今任本公司副总经理，2010年11月至2017年9月兼任公司董事，现兼任 长沙华能自控集团有限公司董事、咸丰县岩丰电力开发有限责任公司董事长。 截至目前，喻江南先生直接持有公司股份947,826股，占公司总股本的0.47%, 还持有公司控股股东长沙华能自控集团有限公司 9.252%的股权。除此之外，喻 江南先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、 其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 4、周艾先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本科学 历，内燃机专业。曾任长沙华能自控集团有限公司销售部门经理；2009年9月 至今任公司副总经理，现兼任长沙华能自控集团有限公司董事、兰州华自科技有限公司总经理。 截至目前，周艾先生直接持有公司股份663,044股，占公司总股本的0.33%, 还持有公司控股股东长沙华能自控集团有限公司 2.101%的股权。除此之外，周 艾先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其 他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 5、佘朋鲋先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任深圳市统计信息局信息行业协会宝安区主任、东莞市冠宏电控设备有限公司副总经理代总经理。2010年9月至今任公司机电工程事业部总经理，2013年8月至2014年8月任本公司总经理助理、机电工程事业部总经理，2014年8月至今任公司副总经理，2017年9月14日开始任公司董事。 截至目前，佘朋鲋先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 6、袁江锋先生，中国国籍，1979年生，无境外永久居留权，本科学历，电 力系统及其自动化专业，高级工程师，工信部认证的计算机信息系统集成高级项目经理。曾任长沙华能自控集团有限公司研发部经理，本公司研发部副经理、经理，技术部经理，2014年1月至2015年1月任公司总经理助理，2015年1月至2017年4月任公司生产调度办主任，2017年4月至今任公司副总经理，2017年9月14日开始任公司董事。 截至目前，袁江锋先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 7、熊兰女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，大专学 历，会计统计专业。曾任长沙华能自控集团有限公司财务部门经理、副总经理；2009年9月至2012年2月任本公司副总经理、财务负责人，2012年2月至今任本公司副总经理、内部审计负责人，现兼任长沙中航信息技术有限公司和湖南华自售配电有限公司监事。 截至目前，熊兰女士直接持有公司股份521,740股，占公司总股本的0.26%, 还持有公司控股股东长沙华能自控集团有限公司 1.005%的股权。除此之外，熊 兰女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其 他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 8、宋辉先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学 专业。曾任长沙华能自控集团有限公司副总经理，2009年9月至今任本公司副 总经理兼董事会秘书。宋辉先生目前还兼任华禹投资有限公司、华自国际（香港）有限公司、岳阳华自新能源有限公司、湖南新天电数科技有限公司董事，深圳前海华自投资管理有限公司总经理。 截至目前，宋辉先生直接持有公司股份521,738股，占公司总股本的0.26%, 还持有公司控股股东长沙华能自控集团有限公司 0.402%的股权。除此之外，宋 辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其 他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 9、苗洪雷先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 动化专业。曾任长沙华能自控集团有限公司研发部门经理、副总经理；2009年9 月至今任本公司副总经理，现兼任长沙中航信息技术有限公司董事。 截至目前，苗洪雷先生直接持有公司股份521,740股，占公司总股本的0.26%, 还持有公司控股股东长沙华能自控集团有限公司 0.399%的股权。除此之外，苗 洪雷先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、 其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 10、唐凯先生，中国国籍，1971 年生，无境外永久居留权，本科学历，交 通信号与控制工程专业。曾任三一重工股份有限公司IT本部总监助理兼ERP项 目管理部部长，湖南新天和工程设备有限公司常务副总经理，2016年9月至2017 年4月任本公司总经理助理，2017年4月至今任公司副总经理。唐凯先生目前 还兼任湖南新天和工程设备有限公司董事。 截至目前，唐凯先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 11、陈红飞先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 本科学历，会计学专业。2010年8月至2012年2月任本公司副总会计师，2012 年2月至今任本公司财务总监。陈红飞先生目前还兼任湖南千福售配电有限公司 董事。 截至目前，陈红飞先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 12、袁宏女士，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2010年4月起就职于公司，2016年1月至今任本公司证券事务代表，于2013 年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 袁宏女士现未在其他单位或者公司兼职，未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。