证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2017―021 债券代码：122387 债券简称：15城乡01 北京城乡商业（集团）股份有限公司 第八届第二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十四次董事会会议通知于2017年9月4日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于9月14日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项： 一、审议《关于公司变更部分董事的议案》 由于公司工作安排变动，公司董事王洪波先生、赵新先生、傅宏锦女士不再担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，董事会提名白凡先生、郑军先生为公司第八届董事会董事候选人（自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止）；经本公司控股股东北京国有资本经营管理中心推荐，董事会提名于仲福先生为第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 公司董事会对王洪波先生、赵新先生、傅宏锦女士担任董事期间勤勉尽责履行董事职责表示衷心感谢。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》 鉴于《关于公司变更部分董事的议案》、《关于公司变更部分监事的议案》需提交股东大会审议。 公司定于2017年10月12日（星期四）14:00时，在公司第一会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 附：董事候选人简历 北京城乡商业（集团）股份有限公司 董事会 2017年9月16日 附件：董事候选人简历 白凡先生，1969年7月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商管理专 业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事，现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客座教授。 于仲福先生，1970年10月出生，中共党员。北方工业大学工业管理工程专业本科 毕业，北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。曾任石景山区计经委工业科副科长；市经委企业改革处副处长；北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。 现任北京国有资本经营管理中心副总经理。 郑军先生，1959年3月出生，中共党员。中央党校经济管理专业本科学历，高级 政工师、经济师。曾任北京油泵厂工人、团支部书记；北京市总工会干部、副主任科员、团委书记（机关团委）；北京市郊区旅游实业开发公司组织处干部、副处长、党委委员、副经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记，兼任北京城乡旅游汽车出租有限责任公司党委书记、董事长。