证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-065 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第一次会议通知于2017年9月8日以邮件方式发出，会议于2017年9月15日下午16:00时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。经与会董事一致推选，会议由公司董事管建忠先生主持，公司监事及拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 选举管建忠先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）逐项审议并通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》 1、公司审计委员会人数为3人，成员由2名独立董事和1名董事组成。同意选 举于沛（独立董事）、陈娴、王辛（独立董事）为公司第八届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由于沛担任。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、公司提名委员会人数为3人，成员由2名独立董事和1名董事组成。同意选 举徐一兵（独立董事）、汪建平、于沛（独立董事）为公司第八届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人）由徐一兵担任。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、公司薪酬与考核委员会人数为3人，成员由2名独立董事和1名董事组成。 同意选举王辛（独立董事）、管建忠、徐一兵（独立董事）为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）由王辛担任。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、公司战略与发展委员会人数为3人，成员由1名独立董事和2名董事组成。 同意选举管建忠、于沛（独立董事）、王宏亮为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，主任委员（召集人）由管建忠担任。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止，各委员简历详见公司于2017年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2017-055）。 （三）审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》 继续聘任汪建平先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 独立董事发表同意的独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）逐项审议并通过了《关于续聘公司常务副总经理、副总经理及财务负责人的议案》 1、继续聘任顾丽静女士为公司常务副总经理。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、继续聘任王宏亮先生为公司副总经理。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、继续聘任沈高庆先生为公司副总经理。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、继续聘任林琳女士为公司财务负责人。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上述各高级管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 独立董事发表同意的独立意见。 （五）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》 继续聘任林琳女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 独立董事发表同意的独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》 继续聘任吕赵震先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过了《关于公司氯碱装置安全环保提升项目的议案》 为贯彻公司可持续发展的绿色经营理念，进一步提升公司氯碱装置本质安全，公司拟对氯碱装置进行安全环保提升，主要涉及自控系统的完善及强化环保设施，以提升安全生产水平，进一步节能降耗、减少排放，预计投入金额1,086万元。本项目预计12个月内完成。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 二○一七年九月十六日 附件： 公司董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、 董事会秘书兼财务负责人及证券事务代表简历 董事长管建忠先生：男，1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。 管建忠先生1985年11月参加工作，历任杭州萧山三江精细化工有限公司总经理、 三江化工有限公司总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长，三江化工有限公司董事兼总经理，杭州浩明投资有限公司执行董事，浙江嘉化集团股份有限公司董事长、总经理，浙江三江化工新材料有限公司董事长，浙江兴兴新能源科技有限公司董事长，嘉兴江浩置业有限公司董事长，浙江省嘉兴市工商联合会总商会副主席，嘉兴市上市公司发展促进会副会长等职。 管建忠先生系本公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 截至2017年8月30日，管建忠先生直接持有本公司20,159,064股股份；同 时，管建忠先生持有杭州浩明投资有限公司75%的股份，杭州浩明投资有限公司持有 嘉化集团67.43%的股份，管建忠先生同时直接持有嘉化集团1.64%的股份（嘉化集 团作为本公司第一大股东，目前持有本公司 600,389,604 股股份，持股比例为 40.19%）。 总经理汪建平先生：男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 本科文化学历，工程师职称。汪建平先生1991年8月参加工作，历任浙江嘉化集团 股份有限公司热电厂电气车间厂长，浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、总经理，嘉兴兴港热网有限公司董事，浙江兴港新能源有限公司执行董事兼总经理，和静金太阳发电有限公司执行董事兼总经理等职。 汪建平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 截至目前，汪建平先生直接持有本公司1,066,072股股份；同时，汪建平先生 持有嘉化集团 0.89%的股份（嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司 600,389,604股股份，持股比例为40.19%）。 常务副总经理顾丽静女士：女，1963年2月生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生，高级工程师职称。顾丽静女士1980年10月参加工作，历任嘉兴化工 厂工会副主席、农药厂厂长，浙江嘉化集团股份有限公司董事、副总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、常务副总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司副总经理，浙江嘉化双氧水有限公司董事，浙江兴港新能源有限公司监事等职。 顾丽静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 截至目前，顾丽静女士直接持有本公司1,066,072股股份；同时，顾丽静女士持 有嘉化集团 1.88%的股份（嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司 600,389,604股股份，持股比例为40.19%）。 副总经理王宏亮先生：男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 浙江大学化学工程硕士学位，高级工程师职称、浙江省劳动模范。王宏亮先生1996 年7月参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司特化厂车间主任、厂长助理、技 术中心主任、精化厂厂长，浙江嘉化能源化工股份有限公司新材料厂厂长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、党委副书记；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、副总经理，浙江新晨化工有限公司董事，嘉兴市港区艾格菲化工有限公司董事，嘉兴市泛成化工有限公司董事等职。 王宏亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 截至目前，王宏亮先生直接持有本公司525,036股股份；同时，王宏亮先生持有 嘉化集团 0.15%的股份（嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司 600,389,604股股份，持股比例为40.19%）。 副总经理沈高庆先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月生，本 科文化学历，高级工程师职称。历任浙江嘉化集团股份有限公司电化厂副厂长、合成氨厂副厂长、电化厂厂长、烧碱项目负责人、副总经理、技术总监、副总裁、浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理兼总工程师；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理，嘉兴兴港热网有限公司董事等职。 沈高庆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 截至目前，沈高庆先生直接持有本公司833,858股股份；同时，沈高庆先生持有 嘉化集团 0.95%的股份（嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司 600,389,604股股份，持股比例为40.19%）。 董事会秘书兼财务负责人林琳女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年12月出生，本科文化学历。中国注册会计师（CICPA）会员、英国特许公认会计师公会（ACCA）学员。2014年1月参加上海证券交易所第51期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。历任安永华明会计师事务所项目负责人、毕马威华振会计师事务所审计经理、中国医药公司（CMC）高级内审经理及财务总监。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会秘书兼财务负责人，嘉兴兴港热网有限公司监事、浙江新晨化工有限公司监事等职。 林琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 截至目前，林琳女士直接持有本公司5,000股股份。 证券事务代表吕赵震先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年3月出 生，本科学历。2014年11月参加上海证券交易所第57期董事会秘书资格培训，并 获得合格证书。历任上海证券嘉兴中山西路证券营业部高级投资顾问。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司证券事务代表。 吕赵震先生与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关 系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。 截至目前，吕赵震先生未持有本公司股份。