证券代码：833133 证券简称：中红医疗 主办券商：海通证券 中红普林医疗用品股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：桑树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席会议的股东及股东代表（包括股东授权委托代表）共4人， 代表有表决权股份数125,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及股份公司《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月审计报告>的议案》 1.议案内容 公司财务总监白彦明介绍了公司2017年上半年经营情况，致同 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年1-6月份财务状况和 经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 公司财务总监白彦明向与会人员提交了公司编写的《中红普林医疗用品股份有限公司关于2017年6月30日与财务报表相关的内部控制的评价报告》。 2.议案表决结果 同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《关于确认公司与田建朝关联交易的议案》 1.议案内容 鉴于公司部分分公司无法实现手套线上包装，经过协商，公司2017 年与田建朝等签署手套分包业务承揽框架协议，由田建朝等承揽公司唐山一分公司和唐山五分公司手套分包业务。按照协议，唐山一分公司丁腈手套承包价格按照周转箱每箱2.1元（不含税，下同），商品箱每箱3.0元确定，唐山五分公司PVC手套承包价格按照工业级每箱2.2元，医疗级每箱2.4元确定，按照实际包装数量进行结算。田建朝为公司原监事崔会军关系密切的家庭成员，参考《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，田建朝与本公司仍然构成关联关系。2017 年上半年公司与田建朝发生的关联交易金额为2,146,029.74元，预计2017年下半年的交易额不超过300万元。 2.议案表决结果： 同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东，无需回避表决。 (四)审议通过《关于确认公司与SLINE CORP关联交易的议案》 1.议案内容 2017年1-6月，SLINE CORP为本公司提供销售中间商服务，根 据双方签署的协议，公司2017年1-6月份向其支付的佣金折合人民 币69,344.00元。2017年7月以后，SLINE CORP不再为本公司提供 销售中间商服务。SLINE CORP 为与公司董事桑树军关系密切家庭成 员控制的企业。 2.议案表决结果： 同意股数31,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，因公司股东桑树军和中红普林集团有限公司均为关联股东，需回避表决。 (五)审议通过《关于厦门国贸控股集团有限公司为本公司提供担保的议案》 1.议案内容 董事长桑树军介绍了公司丁腈手套二期项目向中国进出口银行申请1.15亿元项目贷款时，进出口银行河北分行要求厦门国贸控股集团有限公司提供担保的情况，以及目前厦门国贸控股集团担保额度使用情况。 2.议案表决结果： 同意股数99,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，因公司股东厦门国贸控股集团有限公司为关联股东，需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字的2017年第五次临时股东大会会议决议。 中红普林医疗用品股份有限公司 董事会 2017年9月18日