1 证券代码： 000905 证券简称：厦门港务 公告编号： 2017-40 厦门港务发展股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次会议无否决议案的情况 2、 本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一） 召开时间： 1、 现场会议召开时间： 2017年9月18日（ 周一） 下午14： 30； 2、 网络投票时间： 2017 年 9 月 17 日―2017 年 9 月 18 日；其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2017 年 9 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 18 日下午 15:00 的任意时间； （二） 现场会议召开地点：本公司大会议室； （三） 召开方式： 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式； (四) 召集人：公司董事会； （五） 主持人：董事长柯东先生； （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定； （ 七） 会议的出席情况: 1、 参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 293,498,716 股，占公司股份总数 531,000,000 股的 55.2728％。 其中，（ 1） 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人， 代表股份 293,455,716 股，占公司股份总数的 55.2647%。出席本次股东大会现 2 场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 292,716,000 股，占公司 股份总数的 55.1254%。 （ 2） 参加网络投票的股东 5 人，代表股份 43,000 股， 占公司股份总数的 0.0081％。 （ 3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份 以外的股东） 6人，代表股份782,716股，占公司股份总数0.1474％。 2、 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、 议案审议和表决情况 （一） 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； （二） 表决情况： 1、《 关于修改 部分条款的议案》； 本议案同意股份 292,732,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7389%, 反对股份 766,316 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2611％，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份16,400股，占出席会议中小股东有表 决权股份总数的2.0953%； 反对股份766,316股，占出席会议中小股东有表决权股 份数的97.9047%； 弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三 分之二以上通过。 2、《 关于制订 的议案》； 本议案同意股份 293,472,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%, 反对股份 26,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％，弃权股份 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份756,116股，占出席会议中小股东有 表决权股份总数的96.6016%； 反对股份26,600股，占出席会议中小股东有表决权 股份数的3.3984%； 弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 3、《 关于收购石狮市华锦码头储运有限公司75%股权及增资的议案》； 本议案同意股份 293,472,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%, 反对股份 26,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％，弃权股份 0 股， 3 占出席会议有表决权股份总数的 0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份756,116股，占出席会议中小股东有 表决权股份总数的96.6016%； 反对股份26,600股，占出席会议中小股东有表决权 股份数的3.3984%； 弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 4、《 关于修订 的议案》； 本议案同意股份 293,472,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%, 反对股份 26,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0091％，弃权股份 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份756,116股，占出席会议中小股东有 表决权股份总数的96.6016%； 反对股份26,600股，占出席会议中小股东有表决权 股份数的3.3984%； 弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%； 表决结果：该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称： 北京市众天律师事务所 2、 律师姓名： 鞠慧颖女士、崔丽霞女士 3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司 2017 年度第二 次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会 议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大 会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结 果合法有效。 五、备查文件 1.公司 2017 年度第二次临时股东大会会议记录； 2．北京市众天律师事务所出具的关于 2017 年度第二次股东大会的法律意见 书； 3、 公司 2017 年度第二次临时股东大会决议。 特此公告 厦门港务发展股份有限公司董事会 2017年9月18日