证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临2017-120 奥瑞德光电股份有限公司 关于公司拟为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示 担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”） 被担保人名称：江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”） 本次担保金额合计0.5亿元人民币，已实际为其担保的余额0元。 截至目前本公司除对下属全资子公司的担保外，无其它对外担保事 项，无逾期担保。 本次担保事项无需提交股东大会审议。 一、本次担保情况概述 为满足公司全资孙公司新航科技的业务发展和实际运营需要，公司拟为新航科技申请的合计0.5亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限至2018年12月20日。 2017年9月18日，经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过， 董事会同意由公司为新航科技本次申请银行贷款提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 名称：江西新航科技有限公司 统一社会信用代码：91360200314706559J 法定代表人：郑文军 注册资本：伍仟万元整 住所：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园区内 经营范围：光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销售；机械设备租赁和房屋租赁。 截至2016年12月31日，新航科技总资产52,921.70万元，负债总 额22,572.42 万元，银行贷款总额 0.00万元，流动负债总额 22,526.82 万元，资产净额30,349.28万元，2016年度营业收入44,652.26万元，净 利润21,280.92万元，扣除非经常性损益的净利润21,088.11万元。 （二）被担保人与上市公司关系 被担保人新航科技为公司全资孙公司。 截至本公告日，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司持有新航科技100%股权。 三、担保协议的主要内容 新航科技拟向九江银行股份有限公司昌南支行申请流动资金贷款 0.5 亿元，期限至2018年12月20日。拟由公司提供连带责任担保，担保期 限至2018年12月20日。 截至本公告日，奥瑞德及新航科技尚未签订相关贷款协议及担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。 公司授权董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。 四、董事会意见 公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司拟为全资孙公司提供担保的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事就本事项发表独立意见如下：经核查，新航科技目前经营稳定，其本次向银行申请综合授信有利于满足其对运营资金的需求，有利于其正常生产经营；考虑新航科技目前尚处于业绩承诺期内，新航科技原主要股东郑文军、范龙生出具了《承诺书》，承诺凡新航科技及其子公司在业绩承诺期间向银行贷款，以及需要奥瑞德提供担保的，如该等贷款到期不能归还，则新航科技原主要股东将无条件作为第一顺位还债人，承担归还贷款的责任，且该承诺不可撤销。鉴于上述情况，我们认为该事项风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意公司为新航科技本次申请综合授信提供连带责任保证担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为135,549.51万元，占公司最近一期经审计净资产的52.21%。公司不存在逾期担保的情形。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年09月18日