证券代码：430243 证券简称：铜牛信息 主办券商：银河证券 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与北京陆世伟业科技发展中心(有限合伙)共同出资设立控股子公司北京陆合浪通信息技术有限公司(公司名称以工商行政管理部门核准为准)，注册地为北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院101幢等6幢4号楼1层，注册资本为人民币5,000,000.00元。其中，本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，北京陆世伟业科技发展中心(有限合伙)出资人民币 2,450,000.00 元,占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017年9月15日召开的第三届董事会第六次会议，以5 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设 立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投融资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立控股子公司尚需履行国有企业审批程序，设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：北京陆世伟业科技发展中心(有限合伙) 注册地址：北京市门头沟区莲石湖西路98号院101幢等6幢4 号楼1层A053号(西山创客空间) 主要办公地点：北京市西城区登莱胡同4号金泰写字楼507 法定代表人：朱德岭 注册资本：人民币2,450,000.00元 营业执照号：91110109MA00GCCDXN 主营业务：技术开发、转让、培训、服务;计算机系统集成;经济信息咨询;零售计算机软硬件及外设。 该交易对手方与公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资，公司需出资人民币 2,550,000.00 元。该出资 全部来自公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：北京陆合浪通信息技术有限公司 注册地址：北京市门头沟区莲石湖西路98号院101幢等6幢4 号楼1层 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售电子产品、计算机软件及辅助设备。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 北京铜牛信息科技股份有限公司 人民币 2,550,000.00 51.00% 北京陆世伟业科技发展中心(有 人民币 2,450,000.00 49.00% 限合伙) 以上投资标的基本情况以当地工商行政管理部门最终核准为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资设立控股子公司，是基于公司现有业务，整合资源，务实拓展基于云的增值服务体系的重要举措。一是依托于公司承建的北京市国资云平台项目，部署企业信息化应用系统，发展云应用增值服务产品，面向市属国有企业提供企业信息系统建设的咨询、实施及开发服务；二是基于公司在互联网相关领域的业务、技术优势，为国资云平台潜在客户提供企业信息化建设的整体解决方案。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资旨在拓展业务范畴，着力发展云上增值业务，可能会受到客户需求、市场竞争、内部经营管理、业务核心人员稳定等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将密切关注控股子公司的业务拓展情况，完善子公司法人治理结构，健全内部管理制度，降低经营风险，确保子公司业务正常开展。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资，公司出资额较小，对公司流动资金及未来财务状况影响有限。公司通过合资成立控股子公司的方式，整合外部技术及市场资源，提升公司云增值服务业务能力，对公司未来经营规模及盈利能力的提升将提供业务支撑。 五、备查文件目录 （一）经出席董事签字确认的第三届董事会第六次会议决议； （二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第六次会议记录。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会 2017年9月15日