证券代码： 000511 证券简称： *ST 烯碳 公告编号： 2017－077 银基烯碳新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 18 日召开 第十届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》， 根据公司总经理提名，董事会聘任李洞宇先生为公司董事会秘书，任期与公司第十 届董事会任期一致。 李洞宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，相关材料已报深 圳证券交易所审核无异议通过，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规的规定。公司独立董事对此事项已发表同意的独立意 见。李洞宇先生的简历详见本公告附件。 李洞宇先生联系方式如下： 通讯地址：辽宁省沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲三层 邮政编码：110016 电话号码：024-22903598 传真号码：024-22921377 电子信箱：lidongyu@ene-carbon.com 银基烯碳新材料股份有限公司董事会 二�一七年九月十八日 附简历 李洞宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 5 月出生，毕业于东北大 学，管理学学士学位。先后任职于国能集团、东方宝龙、三一重装、远大智能，历 任信息披露专员、投资者关系专员、投资并购专员、证券部经理、证券事务代表职 务。李洞宇先生于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 截至目前，李洞宇先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李洞宇先生符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求的 任职资格，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 125 条的规定情形，也不 存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条的规定情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定的任职要求，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司 董事会秘书的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，李洞宇先生不属于“失信 被执行人” 。