证券简称：天音控股 证券代码： 000829 公告编号： 2017-080 号 天音通信控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （ 1）召开时间： 1）现场会议时间： 2017 年 9 月 18 日（星期一）下午 15： 00 2）网络投票时间： 2017 年 9 月 17 日-2017 年 9 月 18 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 18日 9:30至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2017 年 9 月 17 日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 （ 2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室） （ 3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （ 4）召集人：公司董事会 （ 5）主持人： 董事长黄绍文先生 （ 6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规 定，合法有效。 2、会议的出席情况 （ 1） 出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17 名，代表有 表决权的股份 422,483,903 股，占公司股份总数的 44.0402%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （ 2） 现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份 422,068,903 股，占公司股份总数的 43.9969%。 （ 3） 网络投票情况 通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 415,000 股，占公司股份总数 0.0433％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了 本次会议。 二、 提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相 结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议通过《 关于修订 的议案》 同意 422,068,903 股，占出席会议有表决权股份的 99.9018 %；反对 415,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0982%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中 小股东”） 表决情况： 同意 2,683,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6071％；反对 415,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3929％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股 东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成律师事务所； 2、见证律师： 林琳琳律师、 向发友律师； 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会 的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其 他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、 有效。 四、备查文件 1、天音通信控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议； 2、 北京大成律师事务所关于本次股东大会的《 法律意见书》。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2017 年 9 月 19 日