证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-073 深圳市优博讯科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 4.本次股东大会第1项及第2项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2017年09月18日（星期一）15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大 学产学研基地中地大楼A701-710深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。 3、网络投票时间：2017年09月17日―2017年09月18日，其中：通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年09月18日上午9： 30―11:30、下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2017年09月17日下午15:00―2017年09月18日下午15:00期间 的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长GUO SONG先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 199,512,600股，占上市公司总股份的71.2545％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份199,500,200股，占上市公司总股份的71.2501％。通过网络投 票的股东3人，代表股份12,400股，占上市公司总股份的0.0044％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 7,194,600 股，占上市公司总股份的 2.5695％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份7,182,200股，占上市公司总股份的2.5651％。通过网络投票的 股东3人，代表股份12,400股，占上市公司总股份的0.0044％。 2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师、券商代表和1位中小投资者列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会各项议案的表决情况： 1、审议通过了《关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的议案》 总表决情况： 同意 199,505,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意7,187,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9027％；反对7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0973％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会修订 部分条款的议 案》 总表决情况： 同意 199,505,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意7,187,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9027％；反对7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0973％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所石璁律师、周江昊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1．深圳市优博讯科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； 2．北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会的法律意见书。 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会 2017年9月19日