证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2017-088 安徽新力金融股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、关于公司高管辞职的事项 安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月18日收 到公司总经理荣学堂、财务总监桂晓斌、副总经理钟钢、孟庆立的书面辞职报告。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，荣学堂先生、桂晓斌先生、钟钢先生、孟庆立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对荣学堂先生、桂晓斌先生、钟钢先生、孟庆立先生在任期间为公司发展做出的工作表示衷心感谢！二、关于公司董事会聘任高管的事项 2017年9月18日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关 于选聘许圣明先生为公司副总经理（主持工作）的议案》和《关于选聘洪志诚先生为公司财务负责人的议案》。根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬委员会审核同意，聘任许圣明先生（简历附后）为公司副总经理并主持工作，聘任洪志诚先生（简历附后）为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。 三、独立董事关于聘任高管的独立意见 公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。 特此公告。 安徽新力金融股份公司董事会 2017年9月19日 附件： 许圣明先生简历： 许圣明先生，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师。先后在中国光大银行合肥分行、浦发银行合肥分行、招商银行合肥分行任职过一级支行行长和中小企业金融部总经理；现任安徽新力金融股份有限公司董事，安徽德众金融信息服务有限公司董事长兼总经理。 洪志诚先生简历： 洪志诚，男，汉族，1968年9月出生，本科学历，高级会计师。曾任安徽 风之星汽车股份有限公司（原安徽省徽商集团汽车股份有限公司）财务部副经理（兼安徽物华汽车服务有限公司财务经理）；2011年4月至2017年9月，历任合肥德善小额贷款股份有限公司风控部经理、副总经理；现任安徽新力金融股份有限公司财务部经理。