证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-075 华仁药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华仁药业”）第六届董事会第一次会议通知已于2017年9月8日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。会议于2017年9月18日16:00在山东省青岛市高科园株洲路187号公司第一会议室召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。董事周希俭先生因工作原因未亲自出席会议，委托董事周强先生代为表决。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由副董事长周强先生召集并主持，与会董事听取并以举手表决方式审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长与副董事长的议案》经审议，董事会选举周希俭先生担任公司第六届董事会董事长，选举周强先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致，为三年。 董事长周希俭先生和副董事长周强先生的个人简历详见公司于8月31日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2017-056）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；经审议，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成人员如下： 委员会名称 主任委员 委员会成员 战略委员会 周希俭 周强、褚旭、周向阳、郭建南 提名委员会 郭建南 周希俭、解艳燕、姚立、宋鸿鹏 薪酬与考核委员会 宋鸿鹏 周希俭、姚立 审计委员会 姚立 宋鸿鹏、郭建南 公司第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，为三年。 上述人员简历详见8月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告（公告编号：2017-056）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 经审议，董事会同意聘任周强先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期一致，为三年。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 4、审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理等高级管理人员的议案》；经审议，董事会同意聘任张春强先生为公司总经理，初晓君女士为公司常务副总经理，同意聘任肖维文先生、沈宏策先生、李晓丽女士、姬生斌先生、刘千先生为公司副总经理，同意聘任王文萍女士为公司副总经理兼财务总监。 上述人员任期与第六届董事会任期一致，为三年。上述人员简历详见附件。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经审议，董事会同意聘任吴聪女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，为三年。吴聪女士简历详见附件。吴聪女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，相关材料已报深圳证券交易所审核无异议通过，其联系方式为： 通讯地址：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司 联系电话：0532-88701303 传真：0532-67709810 电子邮箱：huaren@qdhuaren.com 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 经审议，同意聘任蔡艳艳女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，为三年。蔡艳艳女士简历详见附件。蔡艳艳女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为： 通讯地址：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司 联系电话：0532-88701303 传真：0532-67709810 电子邮箱：huaren@qdhuaren.com 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 经审议，同意聘任林玉英女士为公司审计部负责人，任期与第六届董事会任期一致，为三年。林玉英女士简历详见附件。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 华仁药业股份有限公司 董事会 二�一七年九月十八日 附件： 1、总经理、副总经理及财务总监简历 总经理 张春强先生，1973年8月生，研究生学历。中国国籍。历任青岛华仁 生物技术有限公司企划部经理、副总经理、总经理，现任华仁药业总经理。截至目前为止，张春强先生持有公司股份123.6万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 常务副总经理 初晓君女士，1966年11月生，研究生学历，执业药师，高级 工程师。中国国籍。历任华仁药业品管部部长，总经理助理、副总经理，现任华仁药业常务副总经理兼湖北华仁同济药业有限公司总经理。截至目前为止，初晓君女士持有公司股份78.6万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总经理 肖维文先生，1970年12月出生，中国国籍，研究生学历。历任青 岛制药股份有限公司车间主任，公司生产部长，公司总经理助理，公司副总经理兼青岛华仁塑胶医药用品有限公司总经理。现任华仁药业副总经理兼青岛华仁医疗用品有限公司总经理。截至目前为止，肖维文先生持有公司股份46.125万股。 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总经理 沈宏策先生，1974年9月出生，中国国籍，研究生学历。历任青岛 海尔药业有限公司商务经理，华仁药业营销中心商务经理、营销部副部长兼商务经理、营销部部长、营销总监，公司副总经理。现任华仁药业副总经理兼青岛华仁医药有限公司总经理。截至目前为止，沈宏策先生持有公司股份86.805万股。 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总经理 李晓丽女士，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。历任公司生产部部长助理、生产部副部长、生产部部长、总经理助理兼生产部部长，公司副总经理。现任华仁药业副总经理兼华仁堂医疗总经理。截至目前为止，李晓丽女士持有公司股份66.8775万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总经理 姬生斌先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。历任青岛海信计算机销售公司区域销售经理，青岛公泰管理咨询有限公司总经理助理，公司办公室主任，青岛华仁医药包装材料科技有限公司总经理，公司总经理助理兼华仁药业（日照）有限公司总经理，现任华仁药业副总经理。 截至目前为止，姬生斌先生持有公司股份11.985万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总经理 王文萍女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，注册会计师。历任青岛雨辰酒业有限公司主管会计、青岛友联食品有限公司财务经理、青岛万策投资有限公司财务经理，2009年12月至今历任华仁药业财务中心副主任、主任，财务中心经理。现任华仁药业副总经理兼财务总监。截至目前为止，王文萍女士持有公司股份38.85万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总经理 刘千先生，1969年5月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居 留权。1991年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁；致远软件总裁特别助理、助理总裁；南京中脉科技副总裁。2016年11月起在华仁药业任职。现任华仁药业副总经理。截至目前为止，刘千先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 2、董事会秘书简历 董事会秘书 吴聪女士，1980年8月出生，本科学历，中国国籍，无永久 境外居留权。2003年至今，历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任华仁药业董事会秘书兼法律事务部总监。截至目前为止，吴聪女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 吴聪女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司 联系电话：0532-88701303 传真：0532-67709810 电子邮箱：huaren@qdhuaren.com 3、证券事务代表简历 证券事务代表 蔡艳艳女士， 1985年8月出生，本科学历， 中国国籍，无 境外永久居留权。2007年至今历任华仁药业银行税务会计、信用管理经理，现任华仁药业证券事务代表。截至目前为止，蔡艳艳女士持有公司股份53,175股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 蔡艳艳女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司 联系电话：0532-88701303 传真：0532-67709810 电子邮箱：huaren@qdhuaren.com 4、审计部负责人简历 审计部负责人 林玉英女士，1968年11月出生，大学专科学历，中级经济师。 历任华仁药业会计、销售费用主管，审计部部长助理、审计经理，现任华仁药业审计部总监。 截至目前为止，林玉英女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。