证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-083 西部黄金股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年9月18日下午15:30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年9月7日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经会议审议通过，选举牛新华先生为公司第三届监事会主席。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 西部黄金股份有限公司监事会 2017年9月19日