证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2017-061 中国石油集团工程股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次临时会议于2017年9月18日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 12名，实际出席并参与表决董事12名,其中独立董事詹宏钰先生以通讯方式表决，会议由董事长覃伟中先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免中油工程公司第七届董事会第一次临时会议通知时限的议案》 鉴于公司第七届董事会成员已经公司 2017 年第三次临时股东大会选举产 生，公司需要尽快召开董事会会议审议相关事项，因此董事会豁免本次会议的提前发出通知的要求，于2017年9月18日召开第七届董事会第一次临时会议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举中油工程公司董事会董事长的议案》 公司第七届董事会选举覃伟中为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于选举中油工程公司董事会专门委员会委员的议案》根据《公司章程》及《上市公司治理准则》的有关规定，选举第七届董事会专门委员会委员如下： 1. 董事会战略委员会由覃伟中、白玉光、孙立、王新华4人组成，覃伟中 先生担任主任委员。 2. 董事会提名委员会由白玉光、孙立、赵息3人组成，孙立先生担任主任 委员。 3. 董事会薪酬与考核委员会由赵玉建、孙立、王新华3人组成，王新华先 生担任主任委员。 4. 董事会审计委员会由王新华、卢耀忠、赵息3人组成，赵息女士担任主 任委员。 上述各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于聘任中油工程公司总经理的议案》 经公司第七届董事会董事长覃伟中先生提名，聘任白玉光先生为公司总经理。任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于聘任中油工程公司董事会秘书的议案》 经董事长覃伟中先生提名，聘任于国锋先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于聘任中油工程公司其他高级管理人员的议案》 经公司总经理白玉光先生提名，聘任赵玉建先生、杨庆前先生、李崇杰先生、杨时榜先生为公司副总经理；聘任刘雅伟先生为公司财务总监。上述高管人员任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于聘任中油工程公司董事会证券事务代表的议案》 根据工作需要，公司聘任唐涛先生为公司董事会证券事务代表。任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于修订中油工程公司章程的议案》 内容详见公司于 2017年 9月 19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《中国石油集团 工程股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（临2017-063）。 董事会同意将该议案提请股东大会审议，根据董事会工作安排，另行发布召开股东大会的通知。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于制、修订中油工程公司治理规则及管理办法的议案》为维护公司全体股东的合法权益，充分保护中小投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制、修订了下列28项规章制度： 1. 中国石油集团工程股份有限公司股东大会议事规则 2. 中国石油集团工程股份有限公司董事会议事规则 3. 中国石油集团工程股份有限公司总经理工作细则 4. 中国石油集团工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则 5. 中国石油集团工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则 6. 中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书工作制度 7. 中国石油集团工程股份有限公司累积投票制实施细则 8. 中国石油集团工程股份有限公司关联交易公允决策制度 9. 中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法 10. 中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度 11. 中国石油集团工程股份有限公司信息披露管理办法 12. 中国石油集团工程股份有限公司投资者关系管理制度 13. 中国石油集团工程股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 14. 中国石油集团工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 15. 中国石油集团工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 16. 中国石油集团工程股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度 17. 中国石油集团工程股份有限公司内部控制评价管理办法 18. 中国石油集团工程股份有限公司内部问责制度 19. 中国石油集团工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则 20. 中国石油集团工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 21. 中国石油集团工程股份有限公司独立董事工作制度 22. 中国石油集团工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 23. 中国石油集团工程股份有限公司对外投资管理办法 24. 中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金 管理办法 25. 中国石油集团工程股份有限公司内部审计管理办法 26. 中国石油集团工程股份有限公司重大信息内部报告制度 27. 中国石油集团工程股份有限公司独立董事年报工作制度 28. 中国石油集团工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 以上第1、2、7、8、9、10、21、23、24项治理制度尚需提交公司股东大会 审议，董事会将根据工作安排，另行发布召开股东大会的通知，其余各项治理制度自本次董事会通过之日起实施。以上制、修订的治理规则及管理办法之详细内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2017年9月19日