证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2017-062 中国石油集团工程股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次临时会议于2017年9月18日在北京以现场会议方式召开。本次会议与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席并参与表决监事5名，会议由监事会主席汪世宏先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免中油工程公司第七届监事会第一次临时会议通知时限的议案》 鉴于公司第七届监事会成员已经公司 2017 年第三次临时股东大会选举产 生，公司需要尽快召开监事会会议审议相关事项，因此监事会豁免本次会议的提前发出通知的要求，于2017年9月18日召开第七届监事会第一次临时会议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举中油工程公司第七届监事会主席的议案》 公司第七届监事会选举汪世宏先生为公司第七届监事会监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于修订中油工程公司监事会议事规则的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 监事会同意将该议案提请股东大会审议，根据监事会工作安排，另行发布召开股东大会的通知。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司监事会 2017年9月19日