公告编号：2017-017 证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 关于公司章程修正案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年09月15日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于修改黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司章程的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-016）。 二、具体内容 第九十八条（九）原为：在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押对外担保、委托理财、关联交易等事项； 现改为：在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项。 第一百零一条原为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准； 现改为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 公告编号：2017-017 对外担保事项、委托理财的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第一百零一条（五）原为：与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在100万 元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易； 虽属于总经理有权决定的关联交易，但董事会或监事会认为应当提交董事会审核的；股东大会特别授权董事会判断的关联交易，在股东大会因特殊事宜导致非正常运作，且基于公司整体利益，董事会可做出判断并实施交易的； 现改为：删除第一百零一条（五）。 三、备查文件目录 《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司2017年第二次临 时股东大会决议》 特此公告。 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 董事会 2017年09月19日